A Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor) e o Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) deflagraram na manhã desta quinta-feira (1º) a Operação Faker nos municípios de Teresina e Agricolândia contra crimes de fraude documental, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva, 15 mandados de busca e apreensão, além do sequestro patrimonial contra pessoas envolvidas nesses crimes. A Justiça autorizou o sequestro patrimonial contra os bens dos alvos da operação até o montante de R$ 28.253.726,45.
Investigações
Em abril de 2019, o Greco realizou apreensões em um escritório de contabilidade na capital piauiense. Foram encontrados diversos documentos falsos, cartões bancários e carimbos.
A partir disso, policiais da Deccor constataram a existência de uma organização criminosa no Piauí e no Maranhão que atuava com fraudes documentais e lavagem de dinheiro, com potencial participação de cartórios, estabelecimentos bancários e outros entes.
Foi apurado que várias pessoas e empresas fictícias eram criadas pelo grupo criminoso. A investigação mostrou que, a partir dessas pessoas físicas e jurídicas falsas, a organização criminosa conseguia movimentar quantias em dinheiro de forma dissimulada, com o objetivo de esconder seu patrimônio e causar prejuízo às reais vítimas – fisco e bancos.
Fonte: G1 PI
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