Teresina<\/a>, a maioria se concentra na Zona Sul e eram pessoas que eram integradas pra serem clientes dessa parte financeira no banco e l\u00edderes da associa\u00e7\u00e3o criminosa na Zona Leste da capital”, explicou o deleagdo Anchieta Nery, diretor de intelig\u00eancia da Secretaria de Seguran\u00e7a P\u00fablica do Piau\u00ed (SSP).<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\nConforme a pol\u00edcia, pai e filho s\u00e3o suspeitos de liderar o grupo de quase 30 pessoas. Alguns dos suspeitos presos t\u00eam entre 18 e 21 anos e diziam ser m\u00e9dicos e engenheiros para abrir contas banc\u00e1rias, da\u00ed o nome da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
“Algo bastante improv\u00e1vel. Outros apresentavam-se como engenheiros, com a mesma idade”, avaliou o delegado.<\/p>\n\n\n\n
A fraude consistia em buscar pessoas para abrir contas banc\u00e1rias com dados falsos (como profiss\u00e3o e renda) que levassem o banco a aumentar o limite de cr\u00e9dito desse cliente. Uma vez aberta a conta, a associa\u00e7\u00e3o criminosa simulava uma s\u00e9rie de transa\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias para \u201cesquentar\u201d a conta, de forma que o banco entendesse que aquela renda declarada era leg\u00edtima.<\/p>\n\n\n\n
Para levantar o dinheiro das contas da institui\u00e7\u00e3o financeira, o n\u00facleo financeiro da associa\u00e7\u00e3o criminosa se valia de empresas fantasmas e meios de pagamento diversos (cart\u00e3o de cr\u00e9dito, boleto banc\u00e1rio) que envolvem m\u00faltiplas empresas do sistema financeiro. Tudo para dificultar a a\u00e7\u00e3o de investiga\u00e7\u00e3o policial.<\/p>\n\n\n\n
A fraude terminava quando o grupo criminoso acreditava ter atingido o m\u00e1ximo de limite de cr\u00e9dito poss\u00edvel, retiravam o valor m\u00e1ximo de empr\u00e9stimo e \u201ctombavam\u201d o banco, n\u00e3o realizando mais qualquer pagamento.<\/p>\n\n\n\n
Investiga\u00e7\u00e3o<\/h2>\n\n\n\n A opera\u00e7\u00e3o deflagrada pela Superintend\u00eancia de Opera\u00e7\u00f5es Integradas (SOI), e Diretorias de Intelig\u00eancia da SSP-PI e PC-PI iniciou com uma investiga\u00e7\u00e3o h\u00e1 mais de um ano e meio. A institui\u00e7\u00e3o financeira prejudicada denunciou \u00e0 diretoria de seguran\u00e7a do banco que detectou a fraude e acionou a PC-PI.<\/p>\n\n\n\nOpera\u00e7\u00e3o Prod\u00edgio: pol\u00edcia prende pai e filho suspeitos de R$ 19 milh\u00f5es em fraudes banc\u00e1rias no Piau\u00ed \u2014 Foto: Reprodu\u00e7\u00e3o<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nA a\u00e7\u00e3o deu cumprimento a 25 mandados de busca e apreens\u00e3o e 30 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria nas cidades de\u00a0Teresina,\u00a0Floriano,\u00a0Amarante\u00a0e\u00a0Nazar\u00e9 do Piau\u00ed. Ao final do Inqu\u00e9rito Policial a PCPI compartilhar\u00e1 provas com outros Estados e novas pris\u00f5es podem ocorrer.<\/p>\n\n\n\n
\n“N\u00f3s t\u00ednhamos tr\u00eas principais grupos: l\u00edderes, o bra\u00e7o financeiro da organiza\u00e7\u00e3o criminosa que lavava esse dinheiro tirado do banco e os chamados ‘clientes’ que eram pessoas integradas na organiza\u00e7\u00e3o criminosa por esses l\u00edderes e seus representantes pra abrir conta no banco em seu pr\u00f3prio nome com dados falsos”, explica o delegado Anchieta.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Fonte: G1 PI<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"A Pol\u00edcia Civil do Piau\u00ed (PC-PI) prendeu nesta ter\u00e7a-feira (5) pai e filho e mais quase 30 pessoas suspeitas de integrar um esquema de fraude banc\u00e1ria que causou preju\u00edzo de R$ 19 milh\u00f5es a uma institui\u00e7\u00e3o financeira no Brasil. Desse valor, R$ 6 milh\u00f5es s\u00e3o relacionados a fraudes praticadas em contas banc\u00e1rias de ag\u00eancias localizadas […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":52736,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"beyondwords_generate_audio":"","beyondwords_project_id":"","beyondwords_podcast_id":"","beyondwords_hash":"","beyondwords_error_message":"","beyondwords_disabled":"","publish_post_to_speechkit":"","speechkit_generate_audio":"","speechkit_project_id":"","speechkit_podcast_id":"","speechkit_hash":"","speechkit_error_message":"","speechkit_disabled":"","speechkit_access_key":"","speechkit_error":"","speechkit_info":"","speechkit_response":"","speechkit_retries":"","_speechkit_link":"","_speechkit_text":""},"categories":[134,78],"tags":[639,44,46,289,83,711,11818,2331,383,290,466,59,112,11817,130],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/pinews.com.br\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/whatsapp-image-2023-09-05-at-06.56.51.jpeg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pinews.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52735"}],"collection":[{"href":"https:\/\/pinews.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pinews.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pinews.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pinews.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52735"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/pinews.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52735\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":52737,"href":"https:\/\/pinews.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52735\/revisions\/52737"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pinews.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/52736"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pinews.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52735"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pinews.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52735"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pinews.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52735"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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